公司重要規章
重要公司規章
內部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，隸屬於董事會。內部稽核之目的，在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，並適時提供改進建議，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。
◆ 內部稽核工作職掌：
- 每年依據風險評估的結果及法令之規定，擬訂年度稽核計畫。
- 依據稽核計畫進行查核，將稽核發現及改善建議提出稽核報告。
- 定期追蹤稽核缺失改善情形。
- 每年依規定覆核公司各單位之自行檢查報告，出具公司內控自評。
- 定期於公開資訊觀測站申報公司年度內部稽核計劃、內部稽核人員資料、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形、內部控制制度聲明書。
| 目錄 | 下載 |
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| 審計委員會組織規程 | |
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| 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 董事會績效評估辦法 | |
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| 目錄 | 下載 |
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| 內部重大資訊處理作業程序 | |
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